東莞市意普萬(wàn)尼龍科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 一、會(huì)議召開(kāi)情況 東莞市意普萬(wàn)尼龍科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二 屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2015年 4月 15日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事曹鐵波先生主持，應(yīng)出席會(huì)議的董事 5人，實(shí)際出席董事 4人，董事高原先生因個(gè)人原因不能參加會(huì)議，特委托董事崔鶴鳴先生代為出席會(huì)議并對(duì)會(huì)議通知中列明事項(xiàng)、議案、決議等進(jìn)行表決，代表委托人簽署公司會(huì)議決議及其他有關(guān)文件；公司全體監(jiān)事及高級(jí)管 理人員候選人列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》中關(guān)于董事會(huì)召開(kāi)的有關(guān)規(guī)定。 二、會(huì)議審議議案及表決情況 會(huì)議以記名投票表決的方式，通過(guò)如下議案： (一)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。 議案的主要內(nèi)容：公司第二屆董事會(huì)已由公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《東莞市意普萬(wàn)尼龍科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 公告編號(hào)：2015-014 經(jīng)各董事提名，由曹鐵波作先生為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的候選人，任期三年(自董事會(huì)決議作出之日起算)，提請(qǐng)全體董事選舉。 表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。 回避表決情況：不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 (二)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》。 議案的主要內(nèi)容：公司第二屆董事會(huì)已由公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《東莞市意普萬(wàn)尼龍科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)設(shè)副董事長(zhǎng)一名，經(jīng)各董事提名，由梁效禮先生作為公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的候選人，任期三年(自董事會(huì)決議作出之日起算)，提請(qǐng)全體董事選舉。 表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。 回避表決情況：不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 (三)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。 議案的主要內(nèi)容：經(jīng)公司董事長(zhǎng)曹鐵波提名，董事會(huì)擬繼續(xù)聘請(qǐng)梁效禮先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年(自董事會(huì)決議作出之日起算)。 表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。 回避表決情況：不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 (四)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。 議案的主要內(nèi)容：經(jīng)公司總經(jīng)理梁效禮先生提名，董事會(huì)擬繼續(xù)聘請(qǐng)楊冬先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期三年(自董事會(huì)決議作出之日起算)。 公告編號(hào)：2015-014 表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。 回避表決情況：不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 (五)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。 議案的主要內(nèi)容：經(jīng)公司總經(jīng)理梁效禮提名，董事會(huì)擬繼續(xù)聘請(qǐng)牟素梅女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期三年(自董事會(huì)決議作出之日起算)。 表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。 回避表決情況：不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 (六)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。 議案的主要內(nèi)容：經(jīng)公司董事長(zhǎng)曹鐵波先生提名，董事會(huì)擬繼續(xù)聘請(qǐng)牟素梅女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年(自董事會(huì)決議作出之日起算)。 表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。 回避表決情況：不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 四、備查文件《東莞市意普萬(wàn)尼龍科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》。 

特此公告。